LR 7 : 23 July 2019 का आर्डर जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने ला रेसीडेनसिया को आम्रपाली द्वारा निर्मित और संचालित बताया है

 प्रिय मित्रों

धीरे- धीरे वो सारी चीजें मिल रही हैं जिन्हें हम इसलिए ढूंढ रहे थे कि हम यह साबित कर पाएं की  ला रेसीडेनसिया और हार्ट बिट सिटी में समानता है .

आपको ये जान के खुशी होगी  कि आज मेरे हाथ २३ जुलाई २०१९ के कोर्ट आर्डर की कॉपी लगी है जिसमे इस बारे में बहुत कुछ लिखा है . जो लोग कानून के जानकार हैं वो इस लिंक पर जाकर इसे पूरा पढ़ें और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसमे कोइ गलती या कमी हो तो उसे सामने लाएं 

https://ibbi.gov.in/webadmin/pdf/order/2019/Jul/23rd%20July%202019%20in%20the%20matter%20of%20Bikram%20Chatterji%20&%20Ors.%20Vs.%20Union%20of%20India%20&%20Ors.%20Writ%20Petition%20(C)%20No.%20940-2017_2019-07-25%2020:21:04.pdf

इस आर्डर में २७० पेज हैं .सबलोग इसे नहीं पढ़ पाएंगे . उनका काम मैं थोड़ा आसान करता हूँ .

अब मैं इस लम्बे से 270 पेज के आर्डर में हमारे काम की जो चीजें हैं उन्हें पेज नंबर के हिसाब से यथासंभव आसान शब्दों में लिख रहा हूँ तथा साथ- साथ ,उसे भी कॉपी -पेस्ट कर रहा हूँ जो इस आर्डर में, उस बारे में लिखा है 

page 40 : यह बताते हुए कि कुछ गिने - चुने लोग कैसे अनेक कंपनियों में अनेक पदों पर एक साथ काम कर रहे हैं : Mukesh Kumar Roy (DIN: 2175661) who is presently director of Amrapali Group (listed in 46 companies LA Residentia) is also director of Anjali Buildcon. • In Anjali Buildcon Mr. Sanjiv Kumar (DIN: 03136323) is also one of the directors, who is the director of New Tech La

page 84 : Stunning और La residentia का relation बताते हुए 

d) Stunning Construction Private Limited – The Company is holding 19.75 % shareholding in LA Residentia Developers Pvt. Ltd. is a consortium partner in the project since beginning. LA Residentia project has 3200 flats LA Residentia should surrender either 19.75% of land or 632 flats. It was formed only for payment of Statutory dues of Amrapali Group of Companies, its directors and their relatives including senior employees of the Amrapali Group of Companies. The company was under the direct control of CFO Chander Wadhwa and Company Secretary Pankaj Mehta. The amount of taxes paid by the company on behalf of promoters, directors, executives and their family members is Rs.17.43 crore (net) and gross up is Rs.24.9 crore is recoverable from promoters, directors, executives and their relatives. e) Kapila Buildhome Private Limited – The 

page ९८-९९ 

यह बताते हुए कि हार्टबीट सिटी के चंदर वाधवा को ला रेसीडेनसिया के संजीव कुमार ने ४ करोड़ रुपये दिए आम्रपाली का नाम इस्तेमाल करने के एवज में. इसका मतलब आम्रपाली, हार्ट बीट और ला ला रेसीडेनसिया सब एक ही हैं 

Mr. Chander Wadhwa CFO Amrapali Group of Companies It has also been observed that a sum of Rs.5 crores was transferred by M/s Amrapali Homes Project Private Limited to Mr. Amit Wadhwa, nephew of Mr. Chander Prakash Wadhwa. As per the affidavit filled by Mr. Chander Prakash Wadhwa the said sum was invested by him in M/s Three Platinum Softech Private Limited. The Heartbeat city projects is partly owned by three Platinum and Amrapali group has invested in the projects in the name of Chander Wadhwa. 99 As per Statement of Mr. Sanjeev Kumar Director of La Residentia Developers Private Limited recorded by us, he Informed that a sum of Rs.4 crores Approximately, was paid as fees for use of Amrapali Brand Name to Saffron Propmart Private Limited (This Company is controlled by Mr. Chander Wadhwa CFO). No Bills have been provided by him.

page 117-118

यह बताते हुए कि कैसे ,एक - एक करके ला रेसीडेनसिया और अन्य कंपनियों के नाम के आगे से आम्रपाली का नाम हटाया गया 

16. Group investment in other projects The group started demerging and delinking the good projects from the 118 brand name “Amrapali” though these projects were initially launched as Amrapali projects. The said projects identified till the date of writing of the report are La Residentia, Vinayaka square, Heartbeat City, O2 Habitat.

page 118

कैसे Stunning Construction Private Limited को allot की गई जमीन  पर Amrapali  का प्रोजेक्ट लांच हुआ जिसका नाम  ला रेसीडेनसिया था और आम्रपाली का इतना प्रभाव ला   रेसीडेनसिया पर इतना ज्यादा  था कि जब दोनों अलग हुए और उनके बीच समझौता हुआ तो उसकी कॉपी भी   ला रेसीडेनसिया को नहीं दी गयी ,इन सबसे यह जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी  अन्दर अन्दर ये मान रहा है की ला ला रेसीडेनसिया आम्रपाली के ही अधीन है 

La Residentia A big project having more than 3,200 dwelling units was launched in 2010-11 having an equity shareholding of 19.75% in the name of Stunning Construction Pvt Ltd. • 

Stunning Construction Private Limited (‘Stunning’), an Amrapali group company, holds 19.75% shares in the company. Stunning has been a consortium partner since beginning and land was allotted by Noida Authorities to the 5 members consortium including Stunning. The project was launched as an Amrapali group project and was marketed accordingly. As per the discussion with directors of La Residentia Developers Private Limited, they broke up with Amrapali group in 2017. 2017 is the year when writ petition was filed before the Honorable Supreme Court. It is informed to us that a marketing agreement was entered into between La Residentia Developers Private Limited and Amrapali group (name of the company not known) that Amrapali group would market its project for a consideration of Rs.16 crore. It was informed by Mr. Sanjeev Kumar (director of La Residentia Developers Private Limited and a very old friend of Mr. Shiv Priya, director, Amrapali group) that though the agreement was signed but Amrapali group didn’t provide a copy of the agreement. It proves that Amrapali director were having significant influence on La Residentia Developers Private Limited that they had an authority even not to give a copy of the agreement to a person/entity who has signed it.

P-118--ये बताते हुए कि LA RESIDENTIA का असली मालिक आम्रपाली ही था  

It is to be noted that directors of La Residentia Developers Private Limited were acting and working under the supervision of Mr. Adhikari who was a middle level management officer. It indicates that the project was conceived by Mr. Anil Kumar Sharma & Mr. Shiv Priya directors of Amrapali group and Mr. Sanjeev Kumar, Mr. Mukesh Kumar Roy and others were only a front.

 p-118 ( last part) ये बताते हुए की जब आम्रपाली अपने  बिना  बिके हुए  यूनिट्स की लिस्ट बना रहा था तो इस बात का अंतिम निर्णय अनिल शर्मा ने लिया था कि कुछ बायर्स आम्रपाली से ला रेसीडेनसिया को शिफ्ट किये जाएं. इसका मतलब की वो ही दोनों का मालिक था और दोनों के बारे में निर्णय उसका होता था .ये हम नहीं , सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 

Amrapali group companies have transferred some of their buyers to the company. We found that the list of unsold inventory was sent to Mr. Anil Sharma and it was he who decided that the following buyers from Amrapali group companies be shifted to La Residentia this proves that La Residentia was under the direct control of Mr. Anil Sharma and Mr. Shiv Priya and is an entity of Amrapali group

इससे एक और बात के संकेत मिलते हैं . 632 की लिस्ट में केवल unsold units हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए ,जो आम्रपाली  वाले यूनिट्स बिक चुके थे उन्हें उसके बदले ला रेसिदेंसिया में फ्लैट्स देकर   ला रेसीडेनसिया का बना दिया  गया .अब हममे से किसी को भी , ये सोचने की जरुरत नहीं है की उसका फ्लैट आम्रपाली में है या ला रेसीडेनसिया में.आज की तारीख में आम्रपाली में कोई नहीं है . सब लोग ला रेसीडेनसिया में ही हैं. पर जैसा कि ऊपर के विवरण से जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह मालूम है , दोनों अलग नहीं हैं , और ऐसा बनावटी तौर पर किया गया है और अनिल शर्मा  के निर्णय पर किया गया है .

p-125 यह बताते हुए कि   आम्रपाली के जिन लोगों को  ला रेसिडेसिया में  फ्लैट दिए गए उनकी संख्या 75 थी और उनका विवरण Annexure 25-A. (Volume III Page no 582-583) में हैं . साथ ही इस आधार पर आम्रपाली द्वारा दूसरी जगह बुक किये गए ७५ फ्लैट्स को रिक्त माना जाए ( ,कैसे, यह थोड़ा मेरे लिए अस्पष्ट है )--यह Annexure मुझे अभी नहीं मिला है पर मिल जाएगा ,इसी में ६३२ की लिस्ट भी होगी , ऐसा लगता है .

It has further been observed that, 75 flats adjustments were made between M/s LA Residentia and Amrapali Group of Companies against the aforesaid Branding Income. These home buyers have already been allotted flats in M/s LA Residentia. Hence, the 75 Flats booked by Amrapali Group in various schemes should be treated as vacant. (Volume-I Page No. 200). The Complete List of all such flat has been enclosed as Annexure 25-A. (Volume III Page no 582-583)

P-188 

यह बताते हुए कि   आम्रपाली द्वारा चुपचाप सारे प्रोजेक्ट्स को दो   वर्गों में बाँट दिया गया .

 पहले वर्ग में उन्हें रखा गया जिन्होंने ग्राहकों से पैसे लिए थे .

दुसरे ग्रुप में उनको रखा गया जिनको ये पैसे आतंरिक रूप से ट्रांसफर किये गए थे . 

फिर दुसरे ग्रुप को आम्रपाली से अलग किया गया .

यहाँ यह बात हमारे बड़े काम की है की सुप्रीम कोर्ट ने दुसरे ग्रुप में Heart Beat  और  La residentia को साथ रखा है . दोनों में कोइ अंतर नहीं रखा . दोनों को एक ही साजिश के तहत, Amrapali  से अलग  किया गया बताया है . अब हमें इस आधार पर Heart Beat के सामान होने का लाभ मिल सकेगा . आप खुद देखिये क्या लिखा है : 

The Directors along with trust partners discreetly divided the projects into two parts: (i) Projects in which home buyers funds were received and funds were diverted from these projects; (ii) Projects to which home funds were diverted. These projects were subsequently separated/demerged from Amrapali Group, e.g., Heartbeat City, La Residentia, Vinayaka Square.

 P 192 यह बताते हुए कि La residentia  एक consortium था जिसे ५ लोगों को मिलाकर फण्ड डायवर्सन के लिए बनाया गया था और जिसे Amrapali नियंत्रित करता था 

(19) La Residentia Developers Private Limited The consortium of five members was created, which was controlled by Amrapali Group. The shareholders and directors were just acting faces for 193 outsiders. There was diversion of funds since beginning of the project itself. 

मित्रों , मैं Annexure की खोज कर रहा  हूँ जिससे ६३२ की लिस्ट मिले . पर इतना मालुम हो गया की उसमे सरे के सरे खाली फ्लैट ही हैं , जैसा की मैंने कल संभावना व्यक्त की थी .

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